>百科大全> 列表
非吸案员工定罪需要什么证据
时间:2025-05-13 02:22:29
答案

非吸案(非法吸收公众存款案)员工定罪需要充分的证据支持。一般来说,以下是可能被用作证据的一些常见类型:

1. 证人证言:员工的同事、上级、下属等可以作为证人出庭作证,提供员工在工作中涉及非法吸收公众存款的相关事实。

2. 银行账户记录:银行账户记录可以显示员工是否参与了非法吸收公众存款的行为,以及资金的流向等。

3. 合同文件:如果员工参与了非法吸收公众存款的行为,可能会签署相关的合同文件。这些文件可以作为证据,证明员工参与了非法活动

4. 财务报表:财务报表可以显示公司的资金流向和收支情况,如果员工参与了非法吸收公众存款的行为,这些报表可能会显示异常的资金流动情况。

5. 鉴定报告:如果需要对某些文件或物品进行鉴定,可以请相关机构出具鉴定报告,以证实员工是否参与了非法吸收公众存款的行为。

需要注意的是,以上证据只是可能被用作证据的一些常见类型,具体需要哪些证据,需要根据案件的具体情况来确定。同时,证据的真实性、合法性和充分性也是定罪的重要因素,需要确保证据的真实性和可靠性。

非吸案件被告人没要回的债权怎么办
答案

非法集资款要不回来的,应该以非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪向公安机关进行控告。参与非法集资的投资人原则上属于参与人,不属于受害者,但不排除投资人也是因为被骗所为,从另一方面来说又属于受害者。

如果召集其他人员参加的,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,依法应追究其刑事责任。

如果没有召集其他人员参加,属于受害者,没有法律责任,但参与非法集资的钱不受法律保护。公安机关会尽最大可能追回非法集资款项,如果不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失。

非吸案已判业务员还要退提成吗
答案

不要

非吸案的退赔一般是在判决之前就完成了。检察院在量刑之前会和嫌疑人谈退赔金额,会根据实际收到的退赔金额量刑。法院也会根据实际收到的罚款和退赔金额判决。

推荐
© 2025 觉好知识网